Um
levantamento feito pela AML Consulting, especialista no mercado de
soluções e serviços de prevenção à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo, revelou que há mais de 187 mil pessoas
físicas e empresas envolvidas em falcatruas ligadas a corrupção no
Brasil.
A plataforma utilizada pela consultoria contém dados de mais de
730 mil perfis. Mais de 140 mil estão envolvidos em casos de formação de
quadrilha e 94 mil aparecem ligados a fraudes.
Batizada de Risk Money, a plataforma reúne informações sobre pessoas
físicas e jurídicas que requerem especial atenção, dentre elas as
associadas a crimes financeiros ou infrações penais que antecedem à
lavagem de dinheiro. Outra seção contempla Pessoas Expostas
Politicamente (PEPs) e seus relacionados, além de pessoas ligadas ao
terrorismo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário